金融情报中心的基本功能（）

【名词&注释】

岗位职责(post responsibility)、基本建设(capital construction)、基本功能(basic function)、预算外资金(capital out of budget)、非金融企业(non-financial enterprise)、房地产经纪人、更新改造资金、金融情报中心(financial intelligence unite)、对公营业网点、违反规定

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}的基本功能（）

A. A．收集金融信息
B. 分析金融信心
C. 分发金融信息
D. 情报交流

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A. 20年
B. 10年
C. 15年
D. 5年

[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

A. 半年内
B. 一年内
C. 两年内
D. 五年内

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

A. 赌博业
B. 房地产经纪人
C. 贵金属交易商
D. 珠宝商

[多选题]二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A. A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B. B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C. C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D. D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

[多选题]下列哪些专用账户不能支取现金（）

A. 基本建设基金账户
B. 更新改造资金专用账户
C. 政策性房地产资金专用账户
D. 财政预算外资金专用账户

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A. A、予以保密，不得违反规定对外提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D可以向领导汇报

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）

A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程。

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