申报信息统计查询中申报信息统计报表通过不同维度对申报信息进行

【名词&注释】

自动识别(automatic recognition)、基本信息(basic information)、政策性银行(policy bank)、个人身份(personal identity)、委托人(principal)、外籍人士、正当理由(justification)、公积金管理中心、前后矛盾、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]申报信息统计查询中申报信息统计报表通过不同维度对申报信息进行统计。维度有（）

A. 申报机构
B. 组织机构代码
C. 个人身份证件^{(authenticity of identity cards)}号码
D. 个人护照号码

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学习资料：

[多选题]扫描票据可通过OCR自动识别出下列那些票据（）。

A. 支票
B. 汇票
C. 本票
D. 贷记凭证
E. 进账单

[多选题]个人委托贷款的委托人包括（）。

A. 公积金管理中心
B. 个人
C. 单位
D. 政策性银行

[多选题]理财业务中以下哪些交易可以发起撤销申请？（）

A. 已确认的申购
B. 未确认的申购
C. 已确认的赎回
D. 未确认的赎回

[多选题]联网核查标志为（）时证件需要留存主证件影像。

A. 联网核查一致。
B. 非身份证核实一致。
C. 二代证阅读器核实一致。
D. 上门核实一致。

[多选题]柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。

A. 同一人代理多人或多个对公客户开户。
B. 外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。
C. 客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。
D. 客户无正当理由^{(justification)}拒绝更新客户基本信息。

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