在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些

【名词&注释】

基本信息(basic information)、组织机构(organization)、反洗钱、直接投资(direct investment)、经营范围(business scope)、严格执行(strict implementation)、外汇业务(foreign exchange business)、金融业务(financial business)、进一步(further)、有关规定(related regulations)

[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步^(further)识别客户身份？（）

A. A、身份证
B. B、完税证明
C. C、单位出具的收入证明
D. D、驾驶证

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]为对公客户办理一次性金融业务^{(financial business)}和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

A. A．客户的名称
B. B．客户的住所
C. C．客户的经营范围
D. D．客户的组织机构代码

[多选题]银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？

A. A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务^{(foreign exchange business)}核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定^{(related regulations)}并办理境外投资外汇登记
C. C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定^{(related regulations)}并经外汇管理局核准
D. D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

A. A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. B、应要求境外机构再次补充

本文链接：https://www.51bdks.net/show/k7y388.html