2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库模拟考试系统197

1. [单选题]2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章^{(divisional regulations)}
D. 部门文件

2. [单选题]随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

A. 跨国性
B. 整体性
C. 联合性
D. 本国性

3. [多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）

A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务

4. [单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，进行（）。

A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问

5. [多选题]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票^{(bank draft)}

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