委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担（）的责任

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、情节严重(gravity of the circumstances)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱法律制度、出入境管理制度、有价证券(securities)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、无记名(unregistered)

[填空题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担（）的责任。

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[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处1万元以上5万元以下罚款（）

A. A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C. C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[单选题]对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]反洗钱法律制度主要包括（）

A. A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B.反洗钱内部控制制度C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D.客户金融隐私权利的保护E.现金、无记名^{(unregistered)}有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

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