农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其

【名词&注释】

会计凭证(accounting voucher)、现金管理(cash management)、人民银行(people ' s bank)、企业法人(enterprise legal person)、营业网点(business-net spots)、定期存款(fixed deposit)、证明文件(documentary evidence)、证明书(certificate)、管理部门、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

A. 机构法人客户
B. 单一企业法人客户
C. 集团法人客户
D. 自然人客户

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学习资料：

[单选题]大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。

A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 3年

[单选题]需作废的柜员卡卡片，持卡柜员应进行以下哪一项处理（）。

A. 直接上缴柜员管理部门
B. 直接丢弃
C. 自行将柜员卡沿磁道对角线剪角后丢弃
D. 自行将柜员卡沿磁道对角线剪角后上缴柜员管理部门

[单选题]存本取息定期存款（）结息；单位协议存款按协议约定的结息周期结息。

A. 按取息周期
B. 按结息周期
C. 到期时结息
D. 在支取日结息

[单选题]下面哪项规定不是农合机构在办理客户现金存取业务应遵循的（）。

A. 人民银行关于人民币现金收付的规定
B. 人民银行关于人民币现金支票管理的规定
C. 人民银行关于反洗钱的规定
D. 人民银行关于人民币现金管理的规定

[单选题]在资信证明业务的管理中，以下说法正确的是（）。

A. 同一份资信证明书^{(certificate)}最多可以为同一客户号下的1个账户出具证明
B. 同一份资信证明书^{(certificate)}最多可以为同一客户号下的3个账户出具证明
C. 同一份资信证明书^{(certificate)}最多可以为同一客户号下的5个账户出具证明
D. 同一份资信证明书^{(certificate)}最多可以为同一客户号下的7个账户出具证明

[单选题]以下对营业网点设置管理员岗的工作要求，描述不正确的是（）。

A. 负责整理网点的纸质会计凭证及其他会计档案
B. 负责按要求上交网点的纸质会计凭证及其他会计档案
C. 对网点的业务差错进行确认和回复
D. 协助业务管理岗对各岗位的工作质量进行监督

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