反洗钱保密内容包括（）

【名词&注释】

积极作用(positive role)、实施细则(implementing regulations)、纪检监察部门(discipline inspection department and su ...)、立法机关(legislature)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、决策机构(decision making body)、保密制度(secure system)、金融情报机构(finance intelligence)、违反规定

[多选题]反洗钱保密内容包括（）

A. A、客户身份资料和交易信息
B. B、反洗钱非现场监管信息
C. C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
D. D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

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学习资料：

[单选题]短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。

A. A、5
B. B、10
C. C、15
D. D、20

[多选题]反洗钱司法部门包括（）

A. A、公安机关
B. B、国家安全部门
C. C、海关缉私部门
D. D、纪检监察部门

[单选题]下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）

A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

[单选题]人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）

A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 临时冻结

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）

A. A.为宏观经济决策机构^{(decision making body)}的政策制定提供基础信息支持B.为金融情报机构^{(finance intelligence)}本身计算机系统设置预警模型C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考

[多选题]关于反洗钱保密制度^{(secure system)}，下列说法正确的是（）

A. A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

[多选题]关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）

A. A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定

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