1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、储蓄存款(savings deposit)、管理办法、财产保险(property insurance)、人身保险(personal insurance)、人民币(rmb)、存款人(depositor)、反洗钱监测、开户许可证(permit to establish an account)

[判断题]1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。

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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[多选题]保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

A. A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B. B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C. C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D. D、以转账形式缴纳保费1万美元的保险

[多选题]存款人^(depositor)开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证^{(permit to establish an account)}（）

A. 储蓄存款账户
B. 基本存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户

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