中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、行政处罚(administrative punishment)、国家秘密、商业秘密(trade secret)、个人隐私(personal privacy)、分支机构(branch)、行政处分(administrative sanction)、履行职责(acquittal)、《中华人民共和国反洗钱法》、违反规定

[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分^{(administrative sanction)}。

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责^(acquittal)的行为

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性

本文链接：https://www.51bdks.net/show/k56jg3.html