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关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定,请选择出下面说法正确的

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    病原菌(pathogen)、金融机构(financial institution)、工作人员(staff)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、情况通报、违反规定

  • [多选题]关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定,请选择出下面说法正确的()。

  • A. A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
    B. B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
    C. C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款
    D. D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

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  • 学习资料:
  • [单选题]以下哪个()不是物理信号。
  • A. 光
    B. 电
    C. 触摸
    D. 病原菌

  • [单选题]动粒的成分是()
  • A. A、DNA+蛋白质
    B. B、RNA+蛋白质
    C. C、DNA+RNA
    D. D、DNA+RNA+蛋白质

  • [单选题]在AUTOCAD画图状态下,只想复制选定图形的内容而不需要复制未选定的图形,则应()
  • A. 直接使用粘贴按钮
    B. 选择“编辑”→“选择性粘贴”操作
    C. 选择“编辑”→“复制”→“粘贴”操作
    D. 在指定位置按鼠标右键

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