营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪

【名词&注释】

经济状况(economic status)、资金来源(capital source)、金融业务(financial business)、公证机关(recognized surveyor)、证明文件(documentary evidence)、工作单位(work unit)、居民身份证(resident identity card)、授权委托书(letter of attorney)、“黑名单”、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]营业机构在审核个人身份证件^{(authenticity of identity cards)}后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

A. A、无法判断身份证件^{(authenticity of identity cards)}真实性
B. B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
C. C、能确切判断客户出示的居民身份证^{(resident identity card)}为虚假证件
D. D、客户提供了真实、有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}

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[多选题]核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．资金来源
C. C．资金用途
D. D．经济状况或者经营状况

[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？

A. A．合法有效的授权委托书^{(letter of attorney)}
B. B．代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. C．合法有效的合同书
D. D．代理人的资质证明

[多选题]查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

A. A、互联网
B. B、银行“黑名单”系统
C. C、公民身份联网核查系统
D. D、公证机关

[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

A. A、身份证
B. B、完税证明
C. C、单位出具的收入证明
D. D、驾驶证

[多选题]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

A. A、收款人的姓名、账号、住所
B. B、汇款人的姓名、住所
C. C、汇款银行的名称和地址
D. D、汇款人职业、工作单位

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