银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、银行业金融机构、信贷业务(credit business)、联席会议(joint conference)、人身安全(personal safety)、派出机构(agency)、监管部门(supervision department)、犯罪案件、立案侦查、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)

[单选题]银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。

A. A、第一类案件。
B. B、第二类案件。
C. C、第三类案件。
D. D、以上均不是。

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[单选题]机构的操作风险和（）状况要确保符合银监会案件风险的年度监管重点要求。

A. A、内部审计
B. B、员工轮岗
C. C、对账工作
D. D、案件风险

[单选题]（）的审计作为一项重要风险融入信贷业务审计、会计业务审计、重要岗位人员履职审计、出纳业务审计以及其他日常监督活动中。

A. A、案件风险
B. B、操作风险
C. C、授信风险
D. D、集资风险

[单选题]银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价，其中属地监管的法人银行金融机构由（）评价。

A. A、属地银监局
B. B、当地人民银行
C. C、银监会
D. D、银监会机构监管部门^{(supervision department)}

[多选题]银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成？（）

A. A、银监会办公厅
B. B、法律部门
C. C、各机构监管部门^{(supervision department)}
D. D、银监局
E. E、案件稽查部门

[多选题]哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）

A. A、中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}（以下简称银监会）各部门
B. B、银监会省级派出机构（以下简称银监局）
C. C、各银行业金融机构
D. D、人民银行

[单选题]合规总监岗位变动要按照监管管辖事前向（）报告。

A. 股东大会
B. 董事会
C. 专门委员会
D. 银监会或其派出机构

[单选题]银行业金融机构原则上应当在立案之日起（）个月内对案件责任人员做出处理决定.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

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