纸币点钞方法分为（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、公安机关(public security organs)、单位负责人、手持式(hand-held)、财务主管(financial executive)、法定代表人、证明文件(documentary evidence)、适用于(suitable for)、过有效期、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]纸币点钞方法分为（）。

A. A、手持式点钞法
B. B、双指式点钞法
C. C、手按式点钞法
D. D、翻动式点钞法
E. E、扇面式点钞法

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[单选题]实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。

A. A、中国人民银行
B. B、金融机构
C. C、银监会
D. D、公安机关

[单选题]客户先前提交的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。

A. A、继续为客户办理业务
B. B、中止为客户办理业务
C. C、与客户终止业务关系
D. D、向公安机关报案

[多选题]电子汇兑业务适用于^{(suitable for)}本系统范围内汇兑往来支付结算。根据区域范围不同可分为（）。

A. A、异地电子汇兑
B. B、全国电子汇兑
C. C、省辖电子汇兑
D. D、县辖电子汇兑
E. E、同城电子汇兑

[多选题]单位申请开立单位银行结算账户时，可以由谁办理？（）

A. A、由法定代表人或单位负责人直接办理。
B. B、如因特殊原因法定代表人或单位负责人不能亲自办理的，必须授权他人办理。
C. C、由法定代表人或单位负责人直接办理的，应出具法定代表人或单位负责人本人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}。
D. D、授权他人办理的除出具被授权人本人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}外，还应出具其法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件^{(authenticity of identity cards)}。
E. E、可以由单位指定财务主管直接办理，不须单位负责人或法定代表人授权。

[多选题]变造的货币是指在真币的基础上，利用（）、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。

A. A、挖补
B. B、揭层
C. C、涂改
D. D、拼凑
E. E、移位

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