应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、自然人(natural person)、国务院、行政主管部门(executive branch)、常务委员会(standing committee)、具体办法(concrete methods)、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法^{(concrete methods)}，由（）制定。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
D. 国务院有关部门

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学习资料：

[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 10万美元以上
B. 5万美元以上
C. 1万美元以上

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结

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