中国银行应严格审查和监控借款用途，防止借款人通过贷款、贴现、

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、中国银行(bank of china)、经济责任审计(economic responsibility audit)、农业银行(agricultural bank)、银行承兑汇票(bank acceptance)、纪检监察部门(discipline inspection department and su ...)、主要产品(main products)、风险管理部门、套取信贷资金(fraudulently obtain credit fund)、违规操作(violation operation)

[判断题]中国银行应严格审查和监控借款用途，防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金^{(fraudulently obtain credit fund)}，改变借款用途。

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[单选题]就评价发现事项和问题，被评价机构与评价组沟通后意见不一致的，可直接向组织评价工作的（）申诉。

A. 内部控制管理部门
B. 纪检监察部门
C. 行领导
D. 职工代表委员会

[单选题]员工在办理业务时由于存在主观故意而出现的违规操作^{(violation operation)}，除归为业务操作类问题外还应归为（）。

A. 目标任务类
B. 制度流程类
C. 组织保障类
D. 产品工具类

[单选题]内部监督项目的整改实行（）的原则。

A. 内控合规部门督办
B. 风险管理部门督办
C. 谁监督，谁督办
D. 谁监督，上级行督办

[单选题]金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源？（）。

A. 金融机构所处地域洗钱风险
B. 金融机构主要产品^{(main products)}洗钱风险
C. 金融机构所面临的洗钱风险
D. 金融机构主要客户洗钱风险

[单选题]根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发〔2013〕639号），各一级分行合规风险非现场定期监测的频率是（）

A. 按月开展
B. 按季度开展
C. 按半年开展
D. 按年度开展

[多选题]据农业银行授权管理制度规定，以下授权文书中必须采取书面形式的包括（）

A. 基本转授权书
B. 特别授权书
C. 转授权调整书
D. 授权调整书

[多选题]经济责任审计现场实施阶段的工作包含有（）。

A. 审计公示
B. 审计取证
C. 编制审计日记和审计底稿
D. 移交待查事项

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