商业银行应当建立统一的授信操作规范，明确（）各个环节的工作标

【名词&注释】

整改措施(reform measure)、刑事案件(criminal case)、银行业金融机构、工作方式(working mode)、各个环节(each link)、内部人员(insider)、挪用资金(misappropriation)、公安部门(public security sector)、公检法机关、突击检查(surprise check)

[多选题]商业银行应当建立统一的授信操作规范，明确（）各个环节的工作标准和尽职要求。

A. A、贷前调查
B. B、贷时审查
C. C、贷后检查
D. D、逾期追缴

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[单选题]机构的操作风险和（）状况要确保符合银监会案件风险的年度监管重点要求。

A. A、内部审计
B. B、员工轮岗
C. C、对账工作
D. D、案件风险

[单选题]第三类案件包括以下哪些行为（）。

A. A、非法集资活动
B. B、违规使用重要空白凭证
C. C、内部人员实施的网上银行诈骗
D. D、客户在营业大厅遭受人身伤害

[单选题]银行业金融机构应当釆取（）等方式开展检查，合理设定突击检查^{(surprise check)}频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查^{(surprise check)}。

A. A、整体移位、突击检查^{(surprise check)}
B. B、制定计划、内部稽核
C. C、自我检查、条线管理
D. D、自我检查、非现场监督

[多选题]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中处罚机构公检法机关分为（）

A. A、公安部门^{(public security sector)}
B. B、法院
C. C、检察院
D. D、银监会

[单选题]从业人员应当依法、客观、真实反映（）业务信息。

A. A、银行业金融机构
B. B、资产
C. C、经济
D. D、商品交易

[多选题]银行业金融机构应当在（）后，向银监局提交案件审结报告。

A. A、总结案件教训
B. B、分析存在问题
C. C、确定问责方案
D. D、整改措施

[单选题]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在（）万元以上的涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉。

A. 一
B. 五
C. 十
D. 二十

[单选题]下面哪一项不属于银行业案件（）

A. 某支行分理处柜员甲某挪用资金^{(misappropriation)}
B. 某农商行副行长无故离岗
C. 某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗
D. 某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款

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