交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金

【名词&注释】

自然人(natural person)、真实性(authenticity)、基本信息(basic information)、反洗钱、分支机构(branch)、有效期(period of validity)、政策性(policy)、必要措施(necessary measures)、证明文件(documentary evidence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 1万美元
B. 5万美元
C. 10万美元
D. 20万美元

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学习资料：

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施^{(necessary measures)}后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

A. 全面性
B. 系统性
C. 完整性
D. 完全性

[单选题]客户先前提交的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。

A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续

[单选题]政策性^(policy)银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，（）客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或者影印件。

A. 检查
B. 察看
C. 审查
D. 核对

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