存款单位支取定期存款时，只能转入其基本存款账户，不得用于结算

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、临时性(temporary)、生产经营(production and management)、定期存款(fixed deposit)、借款人(borrower)、会计专用章、反洗钱监测、转账支票(cheque only for account)

[判断题]存款单位支取定期存款时，只能转入其基本存款账户，不得用于结算或支取现金。（）

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学习资料：

[单选题]二级分行主管行长每年对所辖重要空白凭证库检查的数量不少于所辖重要空白凭证库数量的（）或不少于5个，其中对本级重要空白凭证库每半年查库不少于一次。

A. A、1％
B. B、3％
C. C、5％
D. D、10％

[单选题]发放单位贷款时，贷款转存凭证（借款借据）第一联加盖（）作回单退借款人。

A. A、业务用公章
B. B、会计专用章
C. C、收妥抵用章
D. D、办讫章

[多选题]关于转账支票^{(cheque only for account)}透支业务透支资金用途，以下说法正确的是（）。

A. A、可用于单位生产经营临时性周转
B. B、可转入个人储蓄账户
C. C、可转入客户在银行开立的其他账户
D. D、不得用于归还贷款、替代贷款、股权性质投资

[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. A、2
B. B、3
C. C、5
D. D、10

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