（），每人每年凭本人有效身份证件可购、结分别等值5万美元（含

【名词&注释】

中介机构(intermediary organization)、反洗钱、网上银行(internet banking)、手机短信(mobile short message)、人民币(rmb)、个体户(individual household)、个人外汇业务、身份证件(authenticity of identity cards)

[填空题]（），每人每年凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}可购、结分别等值5万美元（含）外汇。其中“每年”即一个公历年度，1月1日至12月31日。

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学习资料：

[多选题]反洗钱身份识别起点金额为（）。

A. 人民币单笔5万元以上业务
B. 外币等值1万美元以上现金存取业务
C. 外币等值5万美元以上现金存取业务
D. 人民币单笔1万元以上业务

[单选题]办理个人外汇业务时，柜员审核无误后，使用（）交易进行账务处理.

A. 2003个人结汇
B. 2002个人结汇
C. 2004个人结汇
D. 2005个人结汇

[单选题]在委托贷款资金池业务中，（）方是委托方。

A. 拆出资金
B. 拆入资金方
C. 代理银行
D. 中介机构

[单选题]电子银行口令卡客户开通短信认证服务后，在网上银行进行支付时，我行会以短信形式将交易信息发给客户进行确认，客户收到短信后，应认真核对的内容不包括（）.

A. 手机短信的编号与网页显示的短信编号一致。
B. 短信中显示的交易金额与网页显示的金额一致。
C. 若进行转账交易，则短信中的收款账号尾号与网页显示的收款账号尾号一致。
D. 短信中的动态密码与电子银行口令卡上对应的密码一致。

[多选题]网上收款业务是指在我行开立结算账户的收费单位通过网上银行主动收取其哪两类客户各类应缴费用的业务（）.

A. 企业
B. 个人
C. 个体户^{(individual household)}
D. 集团客户

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