金融机构应采取切实可行的措施保存客户（），便于反洗钱调查和监

【名词&注释】

反洗钱立法、反洗钱监管、行政主管部门(executive branch)、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、金融机构反洗钱、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、反洗钱法律法规、反洗钱工作、监督管理。、监督管理机构

[多选题]金融机构应采取切实可行的措施保存客户（），便于反洗钱调查和监督管理。

A. 身份资料
B. 交易记录
C. 会计档案
D. 信誉记录

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[单选题]我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

A. 组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
C. 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

[单选题]关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

A. 国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C. 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D. 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 人民银行
B. 司法机关
C. 检察机关
D. 人民法院

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