办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。

【名词&注释】

信贷业务(credit business)、复印件(xerocopy)、法定代表人、中国人民银行、营业执照(business license)、申请书(letter of application)、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。

A. 直接调查方式
B. 间接调查方式
C. 现场调查
D. 网络调查

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学习资料：

[多选题]当客户请求将某笔汇兑业务退回时，若该报单状态为“已清算”且业务种类为非中国人民银行电子联行业务的，以下做法正确的是（）。

A. 应由客户填写一式三联“退回申请书^{(letter of application)}”经运营主管审核并签章
B. 由原确认员选择“5767退回申请”交易向接收行发出“退回申请”
C. “支付交易序号”输入原报单支付交易序号
D. 交易成功后，打印退回申请书^{(letter of application)}第二联下半部分，与第三联一并专夹保管，第一联交客户

[单选题]单位卡不能办理以下哪种业务？（）

A. 现金存款
B. 转账存款
C. 转账出
D. 转账销户

[多选题]对公客户办理基金认购交易时，必须要提供（）。

A. 法定代表人的身份证原件及复印件
B. 被授权人合法有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}原件及复印件
C. 法定代表人授权委托书^{(letter of attorney)}
D. 企业营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件

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