信用社将犯罪分子通过大量伪造各类证件、票据、单证对农合机构实

【名词&注释】

突发事件(sudden event)、准备工作(preparation work)、完整性(integrity)、信用证(letter of credit)、营业网点(business-net spots)、工作日(working day)、当地政府(local government)、营业厅(business hall)、犯罪分子、专线电话

[单选题]信用社将犯罪分子通过大量伪造各类证件、票据、单证对农合机构实施连环诈骗致损失金额1000万元以上的事件定义为以下哪一项？（）

A. 一般安全性事件
B. 较大诈骗事件
C. 重大诈骗事件
D. 特别重大诈骗事件

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]网点内控工作是防范全行操作风险案件的（）。

A. A、基础
B. B、前提
C. C、保障
D. D、手段

[多选题]网点负责人要审核柜员提交授权业务的（）.

A. A、真实性
B. B、合规性
C. C、完整性
D. D、有效性

[多选题]网点营业终了必须实行净所制度，集体离开网点，严禁任何人员借故在网点内滞留。如因特殊原因需要加班时，必须报（）批准。

A. A、分管行长
B. B、运行管理部
C. C、管辖行
D. D、远程授权中心

[多选题]按照网点制度建设的规定，在网点巡检制度中，营业网点营业结束前检查的检查重点，主要有（）。

A. 内外环境整理情况，自助区设施状况是否正常，专线电话是否能够正常运转
B. 检查服务隐患，预防和处理突发事件
C. 营业厅^{(business hall)}内的设施及门户安全
D. 下一个工作日营业前的准备工作是否就绪
E. 客户留言簿的内容

[多选题]省联社及辖内农合机构信息系统突发事件的应急处置遵循应急处置规范原则，对信息系统突发事件应做到以下哪些要求？（）

A. A.监控预警实时B.应急响应快速C.故障定位准确D.处置操作规范E.事件报告及时

[单选题]根据较大舆情突发事件（Ⅱ级）的报告处置机制，法人农合机构以下做法正确的是（）。

A. 48小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府^{(local government)}、人行、银监等部门
B. 24小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府^{(local government)}、人行、银监等部门
C. 12小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府^{(local government)}、人行、银监等部门
D. 1小时内电话报告上级（地市级农合机构直报省联社）及当地政府^{(local government)}、人行、银监等部门

[单选题]（）即付款方通过银行，将款项汇交收款人的结算方式.

A. 汇款
B. 托收
C. 信用证
D. 保函

本文链接：https://www.51bdks.net/show/jvod7y.html