影像交换系统处理支票业务的金额上限由中国人民银行规定，并可根

【名词&注释】

企业规模(enterprise scale)、个人账户(individual account)、财务人员(financial personnel)、经营范围(business scope)、服务公司(service company)、法人代表、异常情况(abnormal condition)、注册资金(registered fund)、服务性行业(service industries)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]影像交换系统处理支票业务的金额上限由中国人民银行规定，并可根据管理需要进行调整；超过金额上限的支票，影像交换系统拒绝受理。小额贷记金额上限值为暂定（）.

A. 50万元
B. 10万元
C. 5万元
D. 100万元

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[单选题]柜员没收假币进行0612交易时选择（），销记假币收缴凭证号码。

A. 自动核销
B. 手工核销
C. 逐笔核销

[单选题]各人持外币现钞结汇的，当日累计等值（）美元以下（含）的，可以直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}、经海关签章的“中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单”或本人原存款银行外币现钞提取单据在我行办理.

A. 2000
B. 5000
C. 10000
D. 20000

[多选题]凭证箱类型分为（）。

A. 0-柜员重要空白凭证箱
B. 1-柜员可选号凭证箱
C. 2-柜员单张售出支票凭证箱
D. 支票类凭证箱

[多选题]对（）业务需要客户重新识别。

A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B. 对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户
C. 对公客户交易量与其注册资金^{(registered fund)}数额，经营范围存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，需要关注咨询公司，物业公司，劳务服务公司等服务性行业^{(service industries)}资金交易异常情况^{(abnormal condition)}
D. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定
E. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
F. 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑

[多选题]对账员与（）应严格分离，不得混网操作。

A. 记账员
B. 客户经理
C. 上门收款人员
D. 对账系统录入员

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