【名词&注释】
分支机构(branch)、行政处分(administrative sanction)、中国人民银行、存款人(depositor)、通报批评(circulate a notice of criticism)、登记簿(register)、国家规定、反洗钱系统
[单选题]下列哪类业务不需要柜台进行身份联网核查()。
A. 开立单位结算帐户
B. 开立个人结算帐户
C. 办理密码挂失
D. 办理贷款入账
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学习资料:
[单选题]核准类银行结算账户的开立、变更和撤销由中国人民银行当地分支机构通过()进行核准。
A. 反洗钱系统
B. 核心系统
C. 账户管理系统
D. 影像系统
[单选题]客户预留印鉴卡片应纳入()科目代码核算。
A. 0903
B. 0904
C. 0905
D. 0906
[单选题]军队按照国家规定对特定用途的资金实行专项管理和使用的单位,可以开立()。
A. 基本存款账户
B. 特种存款账户
C. 专用存款账户
D. 预算存款账户
[单选题]柜台基金机构客户签约交易为()。
A. 5900
B. 5901
C. 5962
D. 5963
[单选题]问责标准中对于违规性质较轻的,视风险及后果,给予处理如下()。
A. 给予诫勉谈话,或并处500-3000元罚款;
B. 给予通报批评或警告处分,并处3000-10000元罚款或扣减1-3个月绩效工资
C. 给予行政处分的,同时降低薪点
D. 给予警告至降级处分,或取消岗位资格
[单选题]上门收取的款项出现长款、短款、假币等差错的,需逐笔登记(),由签约存款人签字确认。
A. 《其他重要事项登记簿(register)》
B. 《自助设备长短款登记》
C. 《客户凭证交接登记簿(register)》
D. 《清点情况登记簿(register)》
[多选题]以下对私业务中,须进行涉外收入申报的业务种类包括()。
A. 个人境外电汇汇入汇款
B. 西联收汇
C. 退汇业务(包括电汇、环球汇票、西联汇款等汇出款项退回)
D. 境内居民接收的非居民境内外汇汇款
[多选题]以下电子国债业务中()可由他人代为办理。
A. 电子国债托管账户手工销户
B. 电子国债认购
C. 电子国债兑付
D. 电子国债非交易过户
E. 电子国债托管账户本补发
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