下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚

【名词&注释】

法律规定、建立健全(establishing and perfecting)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他责任人员、造成重大损失(made a great damage)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、监督管理机构

[单选题]下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 经济处罚
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 剥夺政治权利

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）

A. 2006年10月31日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月3日
D. 2007年8月1日

[多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A. 反洗钱行政主管部门
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 法院

[单选题]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事

[单选题]“文翁兴学”是在何时？（）

A. 西汉
B. 东汉
C. 西晋
D. 唐

[多选题]在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，可以采取（）措施。

A. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}出境将对国家利益造成重大损失^{(made a great damage)}的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B. 申请司法机关限制直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
C. 申请司法机关禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
D. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}出境将对国家利益造成重大损失^{(made a great damage)}的，通知出境管理机关严密监视其出境后的动态
E. 申请司法机关禁止任何负责的董事、高级管理人员和其他责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利

[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 10万美元以上
B. 5万美元以上
C. 1万美元以上

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 客户身份资料
B. 会议记录
C. 谈话资料
D. 交易信息

[多选题]《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
E. 内部检查制度
F. 考评制度

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