必典考网

关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1732
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、合法性(legitimacy)、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、反洗钱法律、行之有效(effective)、提高行政效率(improve administrative efficiency)、顺利进行

  • [单选题]关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()

  • A. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
    B. 科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率(improve administrative efficiency);另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害
    C. 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
    D. 在实践中,反洗钱调查一般分为三个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [多选题]现场检查的主要目的是()
  • A. A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效(effective)的反洗钱内控制度和工作程序C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/jrjnry.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号