同一存款户在本年不同次检查中发现问题，按（）统计问题户数。

【名词&注释】

有效性(effectiveness)、发现问题、合法性(legitimacy)、高风险(high risk)、银行业金融机构、管理层、主要职责(main duty)、派出机构(agency)、必要措施(necessary measures)、工作报告(work report)

[单选题]同一存款户在本年不同次检查中发现问题，按（）统计问题户数。

A. A、一个帐户
B. B、检查次数
C. C、发现问题的次数
D. D、时间

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[单选题]加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。

A. A、低风险账户
B. B、大额账户
C. C、临时账户
D. D、高风险账户

[多选题]《银行业金融机构案防工作办法》规定：专门委员会在案防方面的主要职责^{(main duty)}包括（）

A. A、审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设；
B. B、明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施^{(necessary measures)}有效监测、预警和处置案件风险；
C. C、提出案防工作整体要求，审议案防工作报告^{(work report)}；
D. D、考核评估本机构案防工作有效性；
E. E、确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。

[多选题]银行业监管机构应当将（）执行本指引的情况纳入任职资格管理范围。

A. A、董（理）事会成员；
B. B、监事会成员；
C. C、高级管理人员；
D. D、银行协会成员

[多选题]银监会及其派出机构^(agency)实施行政处罚，实行查处分离的原则。法律部门负责审查处罚意见的（）

A. A、合法性
B. B、适当性
C. C、组织听证
D. D、作出行政处罚决定

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