2022反洗钱客户身份识别题库精编在线题库(07月18日)

1. [多选题]下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）

A. A、客户行为异常
B. B、客户有洗钱嫌疑
C. C、客户提出销户
D. D、客户代理人没有授权

2. [多选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

A. A．交易金额单笔人民币1万元以上
B. B．交易金额单笔人民币10万元以上
C. C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

3. [多选题]汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

A. A、汇款人的姓名或者名称
B. B、汇款人账户、住所
C. C、收款人^(payee)的姓名、住所
D. D、汇款银行的地址

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