经融系统反洗钱知识竞赛题库2022晋升职称在线题库(07月21日)

1. [多选题]反洗钱调查的法律或规范依据包括（）

A. A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》B.《行政复议法》^{(administrative review law)}、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

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