我行相关人员在记录欺诈案情时，应包括以下内容（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、一次性(disposable)、人民币(rmb)、理财产品(finance product)、真实有效(true and effective)、详细信息(detailed information)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、春夏秋冬、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]我行相关人员在记录欺诈案情时，应包括以下内容（）。

A. A、转账时间、涉案金额
B. B、欺诈起因及详细信息，如钓鱼短信号码、网址等
C. C、被骗客户详细信息
D. D、收款人及收款账户信息

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[单选题]“8429对公人民币长期不动户”BGL账户资金转出时，原则上应当以（）方式办理。

A. A、转账或现金
B. B、现金
C. C、转账
D. D、汇款

[单选题]人民币单位通知存款分为（）

A. A、一天
B. B、一天、七天
C. C、七天
D. D、五天

[单选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，进行（）并登记。

A. 核对
B. 核实
C. 查证
D. 查对

[单选题]一家公司在本行直接或间接拥有的附属公司中持有接近或超过（）的股权，则该类交易应提交本级法律与合规部进行审查，且一并提交有关材料。

A. A、1%
B. B、5%
C. C、10%
D. D、30%

[单选题]中银发行的下列理财产品中，中银不具有提前终止权的是？（）

A. 汇聚宝
B. 中银进取
C. 春夏秋冬
D. 以上都不对

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