单位预留印鉴由授权代理人办理的，须出具法定代表人（负责人）的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、现金管理(cash management)、情节严重(gravity of the circumstances)、代理人(agent)、法定代表人、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、反洗钱检查、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]单位预留印鉴由授权代理人办理的，须出具法定代表人（负责人）的授权书、有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}和被授权代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}。

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学习资料：

[多选题]下列各项中符合农合机构的现金管理基本规定要求的是（）。

A. 账款相符
B. 专人管库
C. 专人押运
D. 收入现金先收款后记账
E. 严禁白条抵库

[多选题]金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款。

A. 未按照规定履行客户身份识别义务
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D. 违反保密规定，泄露有关信息
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查

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