【名词&注释】
金融机构(financial institution)、知情权(right to know)、负效应(negative effect)、空白支票(blank check)、发卡行、性问题(sex problem)、进口商(importer)、代理付款人、控制措施。、银行费用(bank charge)
[判断题]鉴于发卡行和取款行的委托代理关系,取款行有义务对发卡行的客户提供安全、保密的交易环境。
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学习资料:
[单选题]进口押汇业务中,填写信托收据应注意的内容不包括以下()
A. 信托财产的合法性问题。
B. 代收代付协议的合法性问题。
C. 对于需要进行权力登记的信托收据项下的货物,银行应按照法定的要求来登记。
D. 监控信托收据下货物和资金的流向,尽可能要求进口商(importer)对进口货物单独管理。
[单选题]失票救济的法律风险规避中,银行可以受理以下哪一类支票的挂失止付()
A. 完全空白支票
B. 未记载付款人的支票
C. 必须记载的事项记载完整的支票
D. 无法确定付款人及其代理付款人的支票
[多选题]在电子银行的服务收费上,为了减小与客户的纠纷,预防违规、违约或侵权的法律风险,农村中小金融机构应当采取以下()风险控制措施。
A. 根据有关法律法规和监管规章,合理确定电子银行服务收费项目,制定明确的收费标准
B. 通过公告等将收费项目、收费标准告知客户,保护客户的知情权
C. 要与客户签订协议
D. 不得对服务免费进行模糊性或者虚假的宣传
E. 应当与客户约定收取电子银行费用(bank charge)的方式,并依照约定的方式进行扣费处理
[单选题]农村中小金融机构法律风险控制的具体策略中,减少法律风险不包括以下哪一种途径()
A. 通过对法律风险可能的损害结果进行分析,对风险产生的因素进行控制,使法律风险损害结果减轻或发生概率降低
B. 通过其他积极的行为来减缓法律风险的损害结果,实现对法律风险的控制
C. 通过改变法律风险之间的关联因素,实现法律风险负效应的降低
D. 将法律风险转移给其他单位或个人去承担
[多选题]民事诉讼中,根据办理起诉案件的步骤,案件进入一审后,主要包括以下哪些程序()
A. 庭审前准备
B. 提交上诉状
C. 庭审
D. 案件结果的宣判
E. 二审判决
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