下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、工作计划(working plan)、企事业单位(enterprises and institutions)、司法机关(judicial organ)、情节严重(gravity of the circumstances)、国际金融组织、工作报告(work report)、国家权力机关、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

A. A、公安部
B. B、外交部
C. C、最高人民法院
D. D、最高人民检察院

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[多选题]金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处（）罚款。

A. 20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B. 50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C. 50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D. 50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下

[单选题]各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告^{(work report)}和下一年度反洗钱工作计划。

A. A、12月25日
B. B、12月15日
C. C、12月20日
D. D、12月10日

[多选题]交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

A. A、行政机关
B. B、司法机关
C. C、国家权力机关的下属企事业单位
D. D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

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