下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。

【名词&注释】

国际公约、经营活动(operating activities)、个体工商户(individual business households)、刑事犯罪(criminal offense)、人民检察院、行政区域(administrative region)、《爱国者法案》、金融机构反洗钱、银行业反洗钱、独立核算单位(independent accounting unit)

[多选题]下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。

A. A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分
B. B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C. C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D. D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构

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学习资料：

[多选题]2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

A. 银行业反洗钱规定
B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 保险业反洗钱规定

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. B．只提交大额交易报告
C. C．只提交可疑交易报告
D. D．两个报告都不需要提交

[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A. 银行结算账户
B. 信用卡
C. 储蓄账户
D. 匿名账户或者假名账户

[单选题]法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

A. A、150万元
B. B、100万元
C. C、50万元
D. D、20万元

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A. A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的
B. B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C. C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D. D、存款人因附属的非独立核算单位^{(independent accounting unit)}或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

[单选题]有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）。

A. A、人民检察院
B. B、税务机关
C. C、公安机关
D. D、审计机关

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A. A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B. B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C. C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D. D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

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