《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理机构、工作情况(working condition)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、有价证券(securities)、银行汇票(bank draft)、具体办法(concrete methods)、《中华人民共和国反洗钱法》、大额现金支付

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方

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[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A. A、银行本票；
B. B、支票；
C. C、银行汇票^{(bank draft)}；
D. D、信用证。

[单选题]下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

A. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
B. 会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。
C. 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法^{(concrete methods)}。
D. 依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

A. 按规定建立客户身份识别制度
B. 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]反洗钱法的立法目的有（）

A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 三者都是

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