大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

【名词&注释】

经济犯罪(economic crime)、协助执行(assisting execution)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融管理秩序(financial management order)、黑社会性质(gangland)、金融交易(financial transaction)、一致同意(unanimous consent)、大额现金支付、人民群众根本利益(fundamental interests of the people)

[单选题]大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

A. A、内控管理部
B. B、计划财务部
C. C、资金营运部
D. D、会计结算部

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[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

A. 了解客户真实身份
B. 建立记录保存系统
C. 识别异常金融交易^{(financial transaction)}
D. 制定反洗钱内控制度

[多选题]关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

A. A、不允许有权机关查询后将原件带出
B. B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章
C. C、协助律师事务所对个人存款进行查询
D. D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的，亦予以协助

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意^{(unanimous consent)}接纳中国为FATF观察员。

A. A、2004年2月
B. B、2005年1月
C. C、2005年10月
D. D、2006年1月

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益^{(fundamental interests of the people)}的客观需要。
B. 是眼里打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. A、1
B. B、5
C. C、10
D. D、20

[多选题]《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。

A. A、贪污贿赂犯罪
B. B、破坏金融管理秩序犯罪
C. C、抢劫犯罪
D. D、金融诈骗犯罪

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