金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）

【名词&注释】

现金管理(cash management)、实施细则(implementing regulations)、中国人民银行法、反洗钱法律、金融违法行为、《中华人民共和国反洗钱法》、大额现金支付、人民币银行结算账户管理办法、金融情报机构(finance intelligence)、账户实名制

[单选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的性质决定了金融情报机构^{(finance intelligence)}必须具有（）

A. 绝对独立性
B. 相对独立性
C. 依附性
D. 纯技术性

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[单选题]现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？（）

A. 进驻前两个工作日
B. 进驻前五个工作日
C. 进驻前两天
D. 进驻前五天

[单选题]以下职责不是现场检查组长的职责？（）

A. 主持进场会谈
B. 决定现场检查进度
C. 确认现场检查结果
D. 主持离场会谈

[多选题]下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有（）

A. A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴

[多选题]实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）

A. A.反洗钱法B.金融机构反洗钱规定C.刑法D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

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