人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律体系、金融监管(financial supervision)、实施方案(implementing scheme)、市中心(city center)、恐怖主义(terrorism)、个体工商户(individual business households)、开展工作(developing job)、公安部、反洗钱监测

[单选题]人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）

A. 现场调查
B. 非现场调查
C. 主动调查
D. 被动调查

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户^{(individual business households)}银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

A. A、10万元；10万元
B. B、20万元；50万元
C. C、100万元；50万元
D. D、50万元；10万元

[单选题]在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B. 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C. 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D. 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

[单选题]人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）

A. 上海总部
B. 杭州中心支行
C. 宁波市中心支行
D. 金华市中心支行

[单选题]中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作^{(developing job)}？（）

A. A.中国人民银行B.公安部C.银监会D.安全部

[多选题]下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确的有（）

A. A.第一层次是指由英国议会制定的单行法律B.第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》C.第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则D.《1986年毒品贩运犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年预防恐怖主义法令》和《1990年刑法》属于由英国议会制定的单行法律E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》属于由英国议会制定的单行法律

本文链接：https://www.51bdks.net/show/jo5o45.html