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我国当前反洗钱监管的主要内容是()

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、检察机关(procuratorial organ)、管理办法、公安机关(public security organs)、反洗钱监管、行政主管部门(executive branch)、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、反洗钱法律法规、反洗钱监测、反洗钱工作

  • [单选题]我国当前反洗钱监管的主要内容是()

  • A. 组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
    B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
    C. 加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动(unlawful and criminal activities),增强反洗钱工作实效
    D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险

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  • 学习资料:
  • [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向()提交可疑交易报告。
  • A. 中国反洗钱监测分析中心
    B. 公安机关
    C. 检察机关
    D. 国务院反洗钱行政主管部门

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