【名词&注释】
地方政府(local government)、流动性(fluidity)、管理机构、行为人(actor)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、机构负责人、《中华人民共和国反洗钱法》、第一部(first national)、特定非金融机构
[多选题]商业银行以()为经营原则。
A. 效益性
B. 安全性
C. 流动性
D. 偿还性
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[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[单选题]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户,经()批准,可以申请司法机关予以冻结。
A. 中国人民银行
B. 地方政府
C. 纪检部门
D. 银行业监督管理机构负责人
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部(first national)关于反洗钱的专门性什么法律。()
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
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