客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或

【名词&注释】

适用范围(scope of application)、受益人(beneficiary)、非金融机构(non-financial institutions)、博彩业(gambling industry)、证明文件(documentary evidence)、被代理人(principal)、信托投资公司(trust and investment company)、金融机构反洗钱、拍卖行(auction companies)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 受益人

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

A. A、国有独资商业银行
B. B、信用合作社
C. C、信托投资公司^{(trust and investment company)}
D. D、外资独资银行

[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A. A、以服务行业掩护
B. B、通过各种投资工具
C. C、通过拍卖行^{(auction companies)}
D. D、通过赌博或博彩业

本文链接：https://www.51bdks.net/show/jk5l7v.html