网点负责人应（）对网点异常行为人员进行排查分析，对存在经商、

【名词&注释】

准备工作(preparation work)、管理能力、业务素质(professional quality)、道德风险(moral hazard)、亲属关系(kinship)、中央财政(central finance)、相关规定(relevant regulations)、银行汇票(bank draft)、上级主管部门(applied by super administrative departm ...)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]网点负责人应（）对网点异常行为人员进行排查分析，对存在经商、赌博和消费明显超过本人收入水平、无故不到岗等异常行为的员工，及时向上级主管部门^{(applied by super administrative departm)}汇报并提出管理建议，并做好重点监控、帮教转化等工作。

A. A、每日
B. B、每周
C. C、每月
D. D、每年

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[单选题]网点负责人要通过加强对网点员工正向世界观和业务素质的教育，增强每个员工的市场开拓和风险管理能力，切实防范（），为强化内部控制工作构筑坚实的思想防线。

A. A、法律风险
B. B、市场风险
C. C、道德风险
D. D、操作风险

[多选题]按照对网点营销的相关规定^{(relevant regulations)}，在个人客户营销技巧中，批量营销的营销准备工作，主要有（）。

A. A.与目标单位或个人客户联系，确定活动的时间、地点和形式B.联合各上级主管部门^{(applied by super administrative departm)}制定服务方案C.准备相关营销宣传资料及用品D.场地布置E.召开工作人员准备会，明确营销目标、落实人员分工

[单选题]持票人提交现金银行汇票^{(bank draft)}，若出票行为一级分行内其他建行网点，则CCBS系统相关解付交易的“处理方式”栏位应选择（）

A. 代理付款
B. 结清
C. 交换提出
D. 其他

[单选题]以下关于中央财政非税收入收缴业务描述正确的是（）。

A. 国库单一账户在财政部开立
B. 中央非税收入收缴包括直接缴库和集中汇缴两种方式
C. 中央财政专户在财政部开立
D. 中央非税收入收缴仅包括直接缴库一种方式

[多选题]外币业务处理关键风险点包括（）。

A. 存款开户时需按规定执行实名制，并进行客户身份核查。
B. 办理外币存取现业务，应按监管机构有关金额或账户的限制规定，对客户的身份证件^{(authenticity of identity cards)}进行联网核查并留存。
C. 应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
D. 办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供双方有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}及直系亲属关系证明，核查无误后留存复印件
E. 办理外币现钞存现超限额业务，应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。

[单选题]座椅摆放以下说法正确的是（）.

A. 网点大堂内要设有客户休息座椅，且必须摆放整齐
B. 破损的座椅可以放在大堂给客户放置行李等东西
C. C、客户等候椅最少要摆放30个座位
D. D、客户等候椅主要针对贵宾客户设置

[多选题]短信沟通是日常维护客户的重要手段，发送短信需要注意的是（）.

A. 选择适当的时机发送
B. 确保短信的内容是客户能接受的
C. 注意短信的频率
D. 第一次会面后，及时发一条短信，务必署清姓名

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