金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、商业秘密(trade secret)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、被代理人(principal)、客户资料(customer information)、身份证件(authenticity of identity cards)、监督管理机构

[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料^{(customer information)}和交易激励
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务

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[多选题]下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人^(principal)的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A. 24小时
B. 48小时
C. 5天
D. 7天

[单选题]被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

A. 瑞士
B. 开曼
C. 文莱
D. 巴拿马

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）

A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的

[单选题]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。

A. 中国人民银行
B. 地方政府
C. 纪检部门
D. 银行业监督管理机构负责人

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