银行业监督管理机构中从事监督管理工作的人员违反规定查询账户或

【名词&注释】

国际贸易、管理机构、城市信用社、银行业金融机构、关贸总协定、行政处分(administrative sanction)、银行保密法(bank secrecy act)、构成犯罪(a crime)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、违反规定

[判断题]银行业监督管理机构中从事监督管理工作的人员违反规定查询账户或者申请冻结资金，应依法给予行政处分;构成犯罪^{(a crime)}的依法追究刑事责任。()

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[单选题]境外金融机构投资入股城市信用社股份有限公司，其最近1年年末总资产原则上不少于（）。

A. 5亿美元
B. 10亿美元
C. 15亿美元
D. 20亿美元

[多选题]商业银行应定期对综合理财业务内部风险监控和审计程序的（）进行审核和测试（）。

A. 整体性
B. 独立性
C. 充分性
D. 有效性

[单选题]“外生变量”与“内生变量”之间的相同点与区别点在于（）.

A. 都必须由模型中不包括的关系决定
B. 外生变量的值由模型外部决定
C. 而内生变量的值由模型内部决定
D. 外生变量由模型内部决定，内生变量由模型外部决定
E. 内生变量是确定的，而外生变量则是不确定的

[单选题]二战后，国际贸易限制大幅度减少的主要原因是（）.

A. 联合国的建立
B. 欧共体的建立
C. 美日之间的自愿出口限制协定
D. 关贸总协定的建立

[单选题]已知MPC＝0.8，税收为定量税，则以下措施中使收入水平降低最多的是（）.

A. 增加税收100
B. 减少政府购买100
C. 增加税收100，同时设法使MPC上升到0．85
D. 减少转移支付50，同时设法使MPC上升到0.9

[多选题]银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构可以采取的措施包括（）。

A. 责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B. 限制分配红利和其他收入
C. 限制资产转让
D. 对董事、高级管理人员或其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处以5万元以上50万元以下的罚款
E. 停止批准增设分支机构

[多选题]对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。

A. 有严格的公司法
B. 不允许建立空壳公司
C. 有严格的银行保密法^{(bank secrecy act)}
D. 有宽松的金融规则
E. 有严格的公司保密法

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