联网核查时，柜员应如实、准确地录入（），并根据OVIS系统的反馈

【名词&注释】

高风险(high risk)、管理员、申请书(letter of application)、凭证式国债(proof national debt)、委托收款

[多选题]联网核查时，柜员应如实、准确地录入（），并根据OVIS系统的反馈情况进行相应处理。

A. 交易代码
B. 姓名
C. 公民身份号码信息
D. 性别

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学习资料：

[单选题]网点管理员发现自助设备长短款，在清机日起（）个工作日内完成查找工作。

A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个

[多选题]符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）

A. A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；
B. B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；
C. C、被称为“避税天堂”的国家或地区；
D. D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。

[多选题]下列哪些业务（凭据）必须使用业务公章（）.

A. A、签发各种存单、存折、凭证式国债或其他债券
B. B、开户申请书
C. C、发出委托收款、托收承付结算凭证
D. D、银行询证函

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