中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、责任人(person liable)、分支机构(branch)、第三者(third party)、防范措施。、承包人风险、通知书(advice)、意见书(opinion book)、发包人、反洗钱工作

[单选题]中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A. A．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B. B．《反洗钱非现场监管走访通知书^(advice)》
C. C．《反洗钱非现场监管意见书^{(opinion book)}》
D. D．《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书^(advice)》

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]夏季皮炎的发生与以下哪些因素有关（）

A. 温度
B. 湿度
C. 性别
D. 年龄

[多选题]工程风险按损失承担主体分类，可分为（）等。

A. A．人身意外伤害险
B. B．发包人风险
C. C．第三者责任风险
D. D．承包人风险
E. E．其他责任人风险

本文链接：https://www.51bdks.net/show/jj8wzv.html