以下属于广东农信社银行IC.卡换卡业务主要风险点的有（）

【名词&注释】

真实性(authenticity)、规章制度、反洗钱、国际收支、中间业务(intermediate business)、业务范围(business scope)、登记簿(register)、现金余额(cash balance)、有效证件(perfect instrument)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]以下属于广东农信社银行IC.卡换卡业务主要风险点的有（）

A. 客户填写的业务申请书、挂失申请书等相关资料是否正确
B. 客户提交的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}是否真实、有效，齐全
C. 柜员录入的卡号是否正确
D. 收回的IC.卡卡片上的电子现金余额^{(cash balance)}是否清零
E. 客户办理登记簿^(register)"退还"时，是否本人持有效证件^{(perfect instrument)}办理

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学习资料：

[多选题]鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化，相关规章制度将随之更新变化，柜员在办理相关业务时应注意及时了解掌握国家外汇管理局最新政策和上级行最新规定并遵照办理（）。

A. 切实履行真实性审核义务，在办理需国家外汇管理局审批的业务时应首先审核国家外汇管理局相关业务批件。
B. 处理业务时要坚持按交易主体区分境内个人、境外个人原则。
C. 处理业务时要坚持按交易性质区分经常项目、资本项目的原则。
D. 严格履行国际收支、外汇反洗钱等最新规定。

[多选题]我国商业银行的业务范围，按其业务性质可分为（）.

A. A、表外业务
B. B、中间业务
C. C、资产业务
D. D、负债业务

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