案件问责方式可以合并使用，对于应当给予纪律处分的，可以经济处

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、忧患意识(suffering consciousness)、风险意识(risk consciousness)、信贷资金(credit funds)、审计工作(audit work)、刑事案件(criminal case)、工作措施(work measures)、重大问题(important problem)、监管部门(supervision department)、努力提高(strive to improve)

[判断题]案件问责方式可以合并使用，对于应当给予纪律处分的，可以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。

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[单选题]审计部门要及时向监管部门^{(supervision department)}报告（）开展案件防控员工审计工作的计划、实施报告及总结、审计过程中风险的重大问题^{(important problem)}和风险等内容。

A. A、月度
B. B、季度
C. C、半年
D. D、年度

[单选题]各机构（）部门应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查。

A. A、运营控制
B. B、国内结算
C. C、内审稽核
D. D、营业部

[单选题]董事会应当下设合规委员会或承担合规管理职责的专门委员会（以下简称专门委员会），专门委员会对董事会负责，根据董事会授权组织指导案防工作。专门委员会中应当至少有（）名独立董事成员。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、5

[单选题]五大类评估项目单项最高分值（）。

A. A、等于100乘以权重系数。
B. B、等于100除以权重系数。
C. C、等于100乘以案件率。
D. D、等于100除以案件率。

[单选题]我们要增强案件（），强化案件防控工作措施^{(work measures)}，努力提高^{(strive to improve)}案件防控工作水平。

A. A、防范意识
B. B、防控意识
C. C、忧患意识
D. D、风险意识

[多选题]购买保险等方式缓释操作风险的商业银行，应当制定相关的书面（）。

A. A、政策
B. B、程序
C. C、协议
D. D、合同

[单选题]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在（）万元以上的涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉。

A. 一
B. 五
C. 十
D. 二十

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