银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、公安机关(public security organs)、处理方式(treatment method)、身份证号码(id card number)、个人网上银行(individual internet bank)、出生日期(date of birth)、个人结售汇业务、国际收支申报、个人外汇业务、分拆结售汇

[单选题]银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局（以下简称“外汇局”）报告.

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

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学习资料：

[单选题]为持户口簿开户的个人客户建立客户信息时，证件号码应录入户口簿上登记的（）。

A. 出生日期
B. 居民身份证号码
C. 户籍号+出生日期
D. 户籍号

[多选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（）。

A. 一次性发现假人民币10张（枚）（含10张、枚）以上、假外币20张（含80张、枚）以上的B.属于利用新的造假手段制造假币的
B. 有制造贩卖假币线索的
C. 持有人不配合金融机构收缴行为的

[多选题]关于个人外汇业务国际收支申报说法正确的是（）.

A. 个人结售汇业务无需国际收支申报
B. 只有实际对外付汇发生才进行国际收支申报
C. 个人资本项下转移无需填写申报单，但银行需进行申报

[单选题]外汇局通过外汇年检对《登记证》每年核证（）次，经过核证的《登记证》有效，期限（）年。

A. 1，1
B. 1，2
C. 2，2
D. 2，3

[单选题]下列关于集团账户的说法，正确的是。Ⅰ、一个集团账户中只能有一个总账户，但可以有多个集团子账户Ⅱ、集团总账户的财务处理方式与普通账户相同，发生资金收付业务时不联动子账户（）.

A. Ⅰ正确，Ⅱ错误
B. Ⅰ正确，Ⅱ正确
C. Ⅰ错误，Ⅱ正确
D. Ⅰ错误，Ⅱ错误

[多选题]资金池的资金归集方式包括（）.

A. 全额归集
B. 定额归集
C. 留底归集
D. 取整归集

[多选题]个人网上银行客户的身份确认工具有（）.

A. 电子银行口令卡
B. U盾
C. 工银电子密码器
D. 支付密码器

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