现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理机构、反洗钱、情节严重(gravity of the circumstances)、负责人(person in charge)、行政主管部门(executive branch)、完全相同(completely identical)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)

[单选题]现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）

A. A．20世纪20年代
B. B．20世纪40年代
C. C．20世纪60年代
D. D．20世纪80年代

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[单选题]以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同^{(completely identical)}。

[单选题]对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证
D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}

[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

A. 管理
B. 冻结
C. 转移
D. 查封

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